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守正創(chuàng)新 選優(yōu)配強 中核集團高質(zhì)量推動外部董事隊伍建設(shè)

中國核工業(yè)集團發(fā)布時間:2024-08-05 09:50:01

  中國核工業(yè)集團有限公司(以下簡稱中核集團)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入實施國有企業(yè)改革深化提升行動,圍繞加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度,打造一流外部董事隊伍,建立一流外部董事履職保障體系,增強一流外部董事履職能力,不斷推動子企業(yè)董事會規(guī)范高效運轉(zhuǎn)。

  樹立標(biāo)準(zhǔn)、強化考核,打造一流外部董事隊伍

  一是加強隊伍建設(shè)。堅持優(yōu)選政治水平高、專業(yè)能力強、管理經(jīng)驗豐富的黨組管理干部擔(dān)任專職外部董事,同時兼顧專業(yè)多元化、結(jié)構(gòu)互補性,重點補充熟悉公司治理、財務(wù)、法律、審計業(yè)務(wù)的集團內(nèi)外部專家擔(dān)任兼職外部董事。集團現(xiàn)任派出專職外部董事66人,兼職外部董事27人,覆蓋65家集團公司重要子企業(yè)和4家參股企業(yè)。二是優(yōu)化董事配備。建立標(biāo)準(zhǔn)化外部董事配備模型,以“1+1+N+X”為基準(zhǔn),第一個“1”為子企業(yè)正職或相當(dāng)職級負(fù)責(zé)人擔(dān)任的外部董事,第二個“1”為熟悉財務(wù)、金融、法務(wù)、審計等方面的外部董事,“N”為熟悉任職企業(yè)主業(yè)的外部董事,“X”為符合“雙百企業(yè)”“科改企業(yè)”任職特殊要求的外部董事,綜合考慮子企業(yè)董事會建設(shè)成熟度、董事會席位情況和企業(yè)主營業(yè)務(wù)等因素,分級分類制定多種標(biāo)準(zhǔn)化任職推薦模型,進一步提高外部董事配置的科學(xué)性、合理性。三是強化考核應(yīng)用。連續(xù)4年規(guī)范開展外部董事考核評價工作,嚴(yán)格落實公司治理和外部董事管理相關(guān)政策要求,及時完善外部董事考核辦法,實施考核結(jié)果與績效薪酬剛性掛鉤,設(shè)定強制分布比例,績效薪酬兌現(xiàn)系數(shù)差達10%,對履職表現(xiàn)不佳的專職外部董事,經(jīng)綜合研判后予以調(diào)整或免職。

  健全制度、夯實基礎(chǔ),建立一流外部董事保障體系

  一是以完善制度建設(shè)為引領(lǐng)。建立以《中核集團外部董事履職保障工作方案》為主的外部董事履職服務(wù)保障制度體系,注重上下貫通,指導(dǎo)各子企業(yè)建立本企業(yè)及所屬企業(yè)外部董事履職服務(wù)保障制度體系,規(guī)范記錄外部董事履職工作臺賬,積極邀請外部董事列席重要會議,精心組織專題調(diào)研及董事會會前溝通會,高效做好外部董事信息支撐等履職服務(wù)保障工作,外部董事履職服務(wù)保障工作水平顯著提升。二是以夯實工作力量為抓手。聚焦董事會秘書這一公司治理“關(guān)鍵樞紐”崗位,發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范子企業(yè)董事會秘書任職管理的通知》,規(guī)定董事會秘書為企業(yè)高級管理人員,并分類確定董事會秘書的職級待遇,進一步明確董事會秘書職責(zé)定位。三是以搭建一流平臺為目標(biāo)。在集團公司直屬管理機構(gòu)設(shè)立董監(jiān)事服務(wù)部,專門負(fù)責(zé)集團派出外部董事履職管理和服務(wù)工作。在“集團、二級子企業(yè)、任職子企業(yè)”三個層級搭建起涵蓋“履職保障聯(lián)絡(luò)人+業(yè)務(wù)咨詢聯(lián)絡(luò)人+外部咨詢機構(gòu)聯(lián)絡(luò)人”三類聯(lián)絡(luò)人的“3+3”式履職服務(wù)保障平臺,全面保障外部董事工作咨詢有回應(yīng)、業(yè)務(wù)問題有響應(yīng)、意見建議有落實。

  創(chuàng)新思路、探索實踐,增強一流外部董事履職能力

  一是豐富學(xué)習(xí)途徑。每年舉辦2次外部董事培訓(xùn)班,堅持將政治理論學(xué)習(xí)作為每次培訓(xùn)的“第一課”,同時圍繞外部董事行權(quán)履職“必備知識”,邀請專家進行專題授課。發(fā)揮集團公司董事會示范引領(lǐng)作用,邀請派出專職外部董事列席集團公司董事會,現(xiàn)場學(xué)習(xí)集團公司董事會高效組織和外部董事有效履職等先進經(jīng)驗做法。二是拓寬履職視野。結(jié)合集團公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局,突破任職企業(yè)限制,建立外部董事課題研究小組,每年自主選題1-2個開展研究工作,“以研促學(xué)”拓展外部董事履職視野、增進外部董事調(diào)查研究深度,2023年課題研究小組組織專題調(diào)研16次,涉及單位30家。各小組定期組織課題研究溝通會,邀請課題研究支撐單位班子成員、主管部門負(fù)責(zé)人參與研討,幫助各子企業(yè)切實解決“難點”“痛點”問題。三是創(chuàng)新分享平臺。“線上”建立外部董事履職論壇,廣泛收錄宣傳外部董事優(yōu)秀履職案例、重大項目專題調(diào)研報告、課題研究成果和先進的公司治理經(jīng)驗。“線下”定期組織外部董事座談會,邀請履職表現(xiàn)突出的外部董事參加,聽取外部董事在履職過程中發(fā)現(xiàn)的問題和所提出的意見建議。通過樹立標(biāo)桿典型,在外部董事隊伍中營造“創(chuàng)優(yōu)爭先”的良好氛圍,不斷推動外部董事從“履行職責(zé)”向“積極作為”轉(zhuǎn)變。


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