? 協(xié)鑫集成科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召集人：本公司董事會。
2、本公司董事會認為：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
本次股東大會的召開已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過。
3、會議召開日期和時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2017年2月8日下午14:00時
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年2月7日至2017年2月8日，其中通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年2月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00的任意時間。
4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
5、出席對象：
(1)截至2017年2月3日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
6、會議地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號會議室(協(xié)鑫能源中心)
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于公司董事長調(diào)整暨增補董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司董事會審議通過，將對中小投資者的表決單獨計票。
議案的具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、會議登記方法
1、登記時間：2017年2月4日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登記方式：
(1)個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
(2)法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公司公章)、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
(3)委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公司公章)或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式登記,請在上述會議登記時間結(jié)束前送達公司，并電話確認。
3、登記地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(協(xié)鑫能源中心)
4、會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：王軍、許曉明
聯(lián)系電話：0512-69832889
傳真：0512-69832875
聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(協(xié)鑫能源中心)
郵編：215125
5、注意事項：
(1)出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
(2)股東大會工作人員將于會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會議登記，請出席會議的股東提前到場。
(3)與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362506。
2、投票簡稱：協(xié)鑫投票。
3、投票時間：2017年2月8日的交易時間，即9:30~11:30 和13:00~15:00。
4、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項目填報本次臨時股東大會的申報價格：1.00元代表議案一。具體如下表：
(3)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。表決意見種類對應(yīng)的申報股數(shù)：
(4)對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
(5)不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所系統(tǒng)作自動撤單處理。
(6)如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年2月7日下午15：00，結(jié)束時間為2017年2月8日下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
股東獲取身份認證的具體流程：
(1)申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊;填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
(2)激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘后可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
(1)登錄，在“上市公司股東大會列表”選擇“協(xié)鑫集成科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會投票”。
(2)進入后點擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登陸。
(3)進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作。
(4)確認并發(fā)送投票結(jié)果。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
特此公告
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
附件1：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托___________先生(女士)代表我單位(個人)，出席協(xié)鑫集成科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
附注：
1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2.授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司關(guān)于
公司董事長調(diào)整暨增補董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 因戰(zhàn)略部署需要，公司董事長舒樺先生辭去董事長職務(wù)，董事王東先生辭去董事職務(wù)，辭職后舒樺先生將繼續(xù)在上市公司擔任總經(jīng)理及董事職務(wù)，王東先生不在上市公司繼續(xù)任職。舒樺先生及王東先生在擔任公司董事長及董事期間勤勉盡責，公司董事會對舒樺先生及王東先生在公司發(fā)展和董事會規(guī)范運作等方面所做出的貢獻表示衷心感謝!
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東單位推薦，并經(jīng)董事會提名委員會審核通過，董事會提名公司實際控制人朱共山先生(簡歷見附件)為第四屆董事會董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。本次董事變更完成后，公司董事會擬選舉朱共山先生為公司董事長。
公司第四屆董事會成員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
特此公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
簡歷情況：
朱共山先生：1958年2月出生，中國國籍，擁有香港永久居留權(quán)。協(xié)鑫集團創(chuàng)始人、董事長，保利協(xié)鑫能源控股有限公司董事局主席及執(zhí)行董事。
朱共山先生主修電氣自動化專業(yè)，持有工商管理博士學(xué)位。同時，朱共山先生擔任第十二屆全國政協(xié)委員, 2016年榮膺“中國能源年度人物”、“全球創(chuàng)新領(lǐng)袖”，2015年榮獲“十大經(jīng)濟年度人物”、“全球新能源杰出貢獻人物”獎，2014年獲得“綠色中國——杰出環(huán)保領(lǐng)軍人物”獎，2009年被英國《星期日泰晤士報》譽為“改變未來的中國十大風(fēng)云人物”之一。
朱共山先生還擔任全球太陽能理事會主席、美國可再生能源理事會會員、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、中國富強基金會董事會副主席、中國電機工程學(xué)會熱電專業(yè)委員會副主任、中國僑商投資企業(yè)協(xié)會副會長、中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會副會長、南京大學(xué)第四屆校董會名譽董事長、香港浸會大學(xué)基金會榮譽主席、中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會副主任委員、英國王儲慈善基金會中國副理事長、非洲糧食基金永久名譽主席等職務(wù)。
朱共山先生為公司實際控制人，通過江蘇協(xié)鑫能源有限公司及上海其印投資管理有限公司合計持有本公司50.59%股份。朱共山先生個人信用記錄良好，不存在違反國家法律法規(guī)關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員任職資格規(guī)定的行為，符合《公司法》等相關(guān)法律關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員任職資格的規(guī)定。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于2017年1月10日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2017年1月18日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，通過如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于公司董事長調(diào)整暨增補董事的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議;
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于提請召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會擬定于2017年2月8日(星期三)在公司會議室召開2017年第二次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
特此公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇一七年一月十八日
