近日，國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)董事會建設(shè)工作推進(jìn)會。會議提出，到明年年底中央企業(yè)集團(tuán)和二級子企業(yè)董事會建設(shè)要取得重要實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，董事會制度更加健全、運(yùn)行更加規(guī)范、作用發(fā)揮更加充分;到2029年中央企業(yè)集團(tuán)和各級應(yīng)建董事會的子企業(yè)應(yīng)全面建立科學(xué)、理性、高效的董事會。
董事會建設(shè)是中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要內(nèi)容。近年來，國資央企已形成較為完善的董事會建設(shè)頂層設(shè)計(jì)，建立起較為科學(xué)合理的董事會運(yùn)作機(jī)制，建成一支具有央企特色的董事隊(duì)伍。董事會突出定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，與黨委(黨組)把方向、管大局、保落實(shí)和經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理實(shí)現(xiàn)有機(jī)銜接，在推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。
國務(wù)院國資委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來要著力建設(shè)科學(xué)、理性、高效的中央企業(yè)董事會。其中，“構(gòu)建科學(xué)”是基礎(chǔ)。國有企業(yè)要遵循公司治理的一般規(guī)律，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，因企制宜選擇治理模式，分類施策建設(shè)董事會，準(zhǔn)確把握董事會的“有限功能”，明晰外部董事職責(zé)，選優(yōu)配強(qiáng)外部董事，實(shí)現(xiàn)董事會與其他各治理主體同頻共振、同向發(fā)力。
“決策理性”是核心。董事會要深刻把握產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)特點(diǎn)，深刻把握科技創(chuàng)新規(guī)律，深刻把握機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持個體理性與集體理性相統(tǒng)一，堅(jiān)決防止沖動決策、平庸決策兩個極端，確保最終決策經(jīng)得起實(shí)踐和歷史檢驗(yàn)。
“運(yùn)行高效”是保障。要突出效率效果導(dǎo)向，厘清不同治理主體權(quán)責(zé)邊界，健全完善重大經(jīng)營管理事項(xiàng)決策、董事會授權(quán)決策、董事會決議督促執(zhí)行等程序，促進(jìn)不同治理主體良性互動，提升公司治理整體效能。
按照黨的二十屆三中全會相關(guān)部署和新修訂的公司法的要求，國務(wù)院國資委明確了下一步深化董事會建設(shè)的五方面重點(diǎn)工作。
分類分層推進(jìn)董事會建設(shè)。深化集團(tuán)董事會建設(shè)，因企施策加強(qiáng)子企業(yè)董事會建設(shè)，優(yōu)化上市公司董事會運(yùn)行機(jī)制，理順治理關(guān)系，厘清權(quán)責(zé)邊界;在承擔(dān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)的部分企業(yè)，探索選聘科技領(lǐng)軍人才擔(dān)任外部董事。
科學(xué)優(yōu)化董事會功能定位。堅(jiān)持和完善董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的核心職責(zé)，強(qiáng)化董事會監(jiān)督作用，研究規(guī)范董事會審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會設(shè)置、職責(zé)、運(yùn)行機(jī)制等。
牢牢把握董事會使命任務(wù)。董事會要推動企業(yè)更好服務(wù)國家戰(zhàn)略、著力解決影響高質(zhì)量發(fā)展的突出問題，強(qiáng)化不發(fā)展是最大的風(fēng)險(xiǎn)的理念，有效識別、科學(xué)管控、有力應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，更多作出能夠增強(qiáng)核心功能、提升核心競爭力、更好發(fā)揮中央企業(yè)“三個作用”的重大決策。
完善董事會運(yùn)行制度機(jī)制。動態(tài)優(yōu)化權(quán)責(zé)清單和決策流程，完善授權(quán)放權(quán)機(jī)制。例如，要優(yōu)化集團(tuán)管控方式，將集團(tuán)公司授權(quán)放權(quán)與落實(shí)子企業(yè)董事會職權(quán)有機(jī)銜接起來，針對不同類型子企業(yè)給予不同范圍、不同程度的授權(quán)放權(quán)。
更好發(fā)揮外部董事作用。把外部董事作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍的重要組成部分一體謀劃，嚴(yán)格外部董事選聘，強(qiáng)化規(guī)范管理與履職支撐，完善激勵約束機(jī)制。
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