日前，廣東電網(wǎng)公司出資的“科改示范行動(dòng)”企業(yè)——南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司(以下簡稱“南網(wǎng)科技公司”)在上海證券交易所上市，成為能源電力領(lǐng)域首家通過科創(chuàng)板注冊審核并成功上市的央企子公司。
近年來，廣東電網(wǎng)公司深入貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司各項(xiàng)決策部署，聚焦三項(xiàng)制度改革關(guān)鍵點(diǎn)，靶向施策、精準(zhǔn)發(fā)力，指導(dǎo)出資的“科改示范行動(dòng)”企業(yè)南網(wǎng)科技公司、“雙百行動(dòng)”企業(yè)廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司，健全法人治理結(jié)構(gòu)、落實(shí)董事會職權(quán)，推動(dòng)董事會規(guī)范建設(shè)、規(guī)范運(yùn)作，助力南方電網(wǎng)公司創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
董事會應(yīng)建盡建 促進(jìn)科學(xué)制衡
廣東電網(wǎng)公司致力于將傳統(tǒng)管人、管事、管資產(chǎn)的強(qiáng)管控向管資本轉(zhuǎn)變，2019年初就在南方電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)率先建立派出專職董事(監(jiān)事)隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了各出資企業(yè)外部董事占多數(shù)。同時(shí)，通過實(shí)施治理型行權(quán)管控模式，鼓勵(lì)出資企業(yè)股權(quán)多元化，并依托派出專職董事依法行使股東權(quán)利，促進(jìn)與各股東集團(tuán)間科學(xué)制衡、共贏發(fā)展。
“我們積極面對緊張的電力供需形勢和復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境，以改革三年行動(dòng)計(jì)劃、三項(xiàng)制度改革為契機(jī)，以全面建成全國最好世界一流省網(wǎng)企業(yè)為抓手，統(tǒng)籌做好了疫情防控和改革發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，有力保障了業(yè)績指標(biāo)。”廣東電網(wǎng)公司總法律顧問、專職董事監(jiān)事辦公室主任孫世光說。
據(jù)了解，南網(wǎng)科技公司采用產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式，遴選引入4家戰(zhàn)略投資者和1家財(cái)務(wù)投資者，釋放30%股權(quán)，引入資金7.46億元，國有資產(chǎn)增值率達(dá)242%，目前該公司外部股東派任非執(zhí)行董事2名、公司派駐外部董事2名、具有豐富上市公司治理經(jīng)驗(yàn)的獨(dú)立董事3名，已實(shí)現(xiàn)了9名董事成員中外部董事占7席;廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司將持股10%以上的股東委派董事，形成了專業(yè)背景多元、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，決策水平高、制衡效果強(qiáng)的7人制“戰(zhàn)略型”董事會。
落實(shí)董事會職權(quán) 實(shí)現(xiàn)自主決策
廣東電網(wǎng)公司指導(dǎo)出資企業(yè)系統(tǒng)梳理董事會權(quán)責(zé)，讓責(zé)權(quán)真正歸位，實(shí)現(xiàn)董事會職權(quán)“所得即所需，所需即可得”，助力董事會更好發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用，推動(dòng)外部董事了解出資人意志、掌握出資企業(yè)情況、提升履職水平、充分發(fā)揮作用、實(shí)現(xiàn)高效履職。
“我們研究制定了《廣東電網(wǎng)公司外部董事監(jiān)事履職保障工作方案》，并會同專職董監(jiān)辦下發(fā)了《廣東電網(wǎng)公司派出專職董事監(jiān)事履職保障工作清單》，進(jìn)一步完善了外部董事履職保障服務(wù)工作。”廣東電網(wǎng)公司人力資源部主任劉健生說。
據(jù)了解，廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司對標(biāo)上市公司股東，積極探索新路徑，全面完善了議事程序、董事履職支撐配套服務(wù)等一系列公司治理運(yùn)行機(jī)制，在各項(xiàng)健全完備的治理主體權(quán)責(zé)清單和議事規(guī)則的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了董辦、董秘、議案預(yù)溝通、信息報(bào)送、董事調(diào)研等五大機(jī)制，讓董事更深入、更有針對性地了解公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營重大問題。
目前，在董事會決策或?qū)徸h事項(xiàng)中，廣東電網(wǎng)公司派出董事獨(dú)立表決事項(xiàng)超65%，董事會決策更獨(dú)立、責(zé)任更獨(dú)立。
專委會有效運(yùn)作 提供專業(yè)建議
廣東電網(wǎng)公司推動(dòng)董事會專門委員會有效運(yùn)作，建設(shè)出為重要的董事會決策支撐、議題完善、信息交流的平臺，制定了《關(guān)于廣東電網(wǎng)公司董事會設(shè)立專門委員會的通知》，推動(dòng)了董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會，以及建立各專門委員會的議事規(guī)則，進(jìn)一步健全了董事會結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會科學(xué)、高效決策。
據(jù)了解，南網(wǎng)科技公司按照上市公司標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)設(shè)置戰(zhàn)略與科技委員會、審計(jì)與內(nèi)控委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會4個(gè)董事會專委會，除戰(zhàn)略與科技委員會外，均由獨(dú)立董事?lián)握偌?，專委會對有關(guān)議題前置研究，董事會決策科學(xué)性有效增強(qiáng)。廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司充分發(fā)揮專委會作用，戰(zhàn)略與提名專委會主動(dòng)開展“轉(zhuǎn)型發(fā)展專題討論”，明確共享客戶資源、協(xié)同推進(jìn)海上風(fēng)電運(yùn)維等股東支持舉措，加快新能源業(yè)務(wù)布局、積極參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
“我們積極探索實(shí)施一級職業(yè)經(jīng)理人制度已經(jīng)3年有余，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，董事會薪酬與考核委員會積極總結(jié)優(yōu)勢做法，尤其是在考核指標(biāo)設(shè)置、薪酬管理等方面，為董事會加強(qiáng)職業(yè)經(jīng)理人全過程管理提供了專業(yè)建議，有力助推了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司董事會薪酬與考核委員會主任郭峰說。
接下來，廣東電網(wǎng)公司將持續(xù)優(yōu)化體制機(jī)制，確保董事會履職行權(quán)，為做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)、發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略支撐作用提供堅(jiān)強(qiáng)保障。 (相音卉 林子翔)
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