1月22日，國務院國資委在中國核工業(yè)建設集團公司總部召開中國核建建設規(guī)范董事會工作會議，會上宣讀了國資委聘任的中國核建外部董事名單。國資委副主任孟建民代表國資委向4位外部董事頒發(fā)了聘書。中國核建董事長、黨組書記王壽君代表中國核建與外部董事簽訂了服務合約。這標志著中國核建董事會正式組建，同時也標志著集團公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)工作進入新的階段。中國核建董事會由7名董事組成，其中內(nèi)部執(zhí)行董事2名，外部董事4名，職工董事1名。
國務院派駐集團公司監(jiān)事會主席李兵出席會議并講話。會議由國資委企業(yè)改組局局長李冰主持。國資委、中組部以及國務院派駐集團公司監(jiān)事會相關(guān)領(lǐng)導出席會議。中國核建集團黨組成員、股份公司高管，總部各部門、在京直屬單位主要負責同志參加了會議。
孟建民指出，近年來，中國核建改革發(fā)展、經(jīng)營管理工作均取得較好成績。但是同時，當前國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境仍然錯綜復雜，中國核建改革發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存。因此，中國核建要以建設規(guī)范董事會為契機，提升核心競爭力，努力實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。
孟建民對中國核建董事和董事會工作提出6點要求。一是董事要忠于職守，盡職盡責，相互配合，共同努力，切實履行好董事會的職權(quán)，承擔相應的責任和義務，使董事會真正成為中核建設集團改革發(fā)展的決策中心和推動主體。二是董事會要準確把握議大事、把方向、防風險、管戰(zhàn)略基本職責定位，既要盡到職責和義務，又要防止管得過多、過細，到位而不越位。三是明確公司治理主體職責，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，理順董事會、企業(yè)黨組工作關(guān)系。四是董事會要注重加強與各有關(guān)方面的溝通協(xié)調(diào)。五是要抓緊制定完善各項規(guī)章制度，設立董事會辦事機構(gòu)和董事會秘書，保障董事會運作規(guī)范有效。六是外部董事要切實履行職責和義務，投入足夠的時間和精力履行好自己的工作職責。
李兵指出，建設規(guī)范董事會是中國核建發(fā)展史上一件里程碑事件。她希望集團公司盡快建立完善規(guī)范董事會的制度體系，落實和維護董事會依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利；盡快建立完善規(guī)范董事會的內(nèi)部功能運作體系，形成機構(gòu)設置合理、職權(quán)清晰、權(quán)責對等、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機制；盡快建立完善規(guī)范董事會有機統(tǒng)一的治理體系，充分發(fā)揮內(nèi)部外部董事作用，特別是要發(fā)揮好外部董事的作用。在設計法人治理結(jié)構(gòu)時，要使董事會決策作用、監(jiān)事會監(jiān)督作用、經(jīng)理層經(jīng)營管理作用形成有機統(tǒng)一的治理體系。同時，還要將黨組織的政治核心作用有效地融入，形成有機統(tǒng)一的法人治理體系。
王壽君在代表中國核建董事會發(fā)言時表示，在當前形勢下，建設規(guī)范董事會工作，實現(xiàn)科學決策，提高防范風險能力，必將對集團公司改革發(fā)展產(chǎn)生重大而積極的影響。他強調(diào)要扎實推進董事會建設工作，確保取得實效。一是以集團公司董事會建立為起點，加快董事會運作體系建設。建立并逐步完善董事會規(guī)范運作的各項制度，并對集團公司現(xiàn)有制度體系和決策流程進行梳理，保障董事會規(guī)范化、常態(tài)化運作。二是切實履行好董事會各項職責，為外部董事行權(quán)履職提供保障。三是積極支持經(jīng)營層的工作，準確定位董事會與經(jīng)理層的職責界限、工作關(guān)系，確保管理流程有效銜接，促進集團公司的平穩(wěn)運行。四是深入研究重點難點問題，深化規(guī)范董事會建設。他強調(diào)，要把加強董事會的自身建設、不斷提高公司治理水平作為始終不渝、堅持不懈的追求。要以開展建設規(guī)范董事會工作為契機，緊緊抓住國家實施“一帶一路”和“核電走出去”戰(zhàn)略的寶貴機遇，同心同德，群策群力，攻堅克難，創(chuàng)新發(fā)展，確保集團公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)，開創(chuàng)集團公司新的輝煌。
據(jù)悉，近年來，中國核建在建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司治理方面開展了積極的探索和實踐。目前集團公司各成員單位普遍建立了董事會，開創(chuàng)性地實行了專職董事制度。特別是在推動股份公司整體上市的進程中，按照IPO規(guī)范化的要求，董事會結(jié)構(gòu)和運作日趨規(guī)范，風險防范得到有效加強，公司治理的理念在集團范圍內(nèi)得到了普遍認同，工作取得了積極成效。
會上，向永忠還代表外部董事做了發(fā)言。此外，會前中國核建領(lǐng)導班子成員還與國資委相關(guān)局領(lǐng)導、外部董事開展了座談，進行了熱烈、坦誠的交流。
